股东大会主要决议-bmw宝马在线电子游戏

信息来源:系统管理员   发布时间:2020年04月17日
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1. 2009年度股东大会年会

2010年5月21日召开,审议通过《关于选举执行董事的议案》,选举王伟女士为第二届董事会执行董事;审议通过《关于选举独立董事的议案》,选举姚洪杰先生为第二届董事会独立董事;审议通过《关于修改公司章程的议案》,修改了公司住所,根据公司实际运营情况调整了董事会、总裁室职权等;审议通过《关于2009年度报告暨2009年财务决算方案的议案》,从公司基本情况、主要财务指标、股本变动及持股情况、主要经营情况、董事会报告、监事会报告、重要事项和财务报告(暨财务决算方案)、审计意见九方面对公司2009年度各方面工作做了全面回顾和总结;审议通过《关于2009年度董事尽职情况的议案》,报告了2009年度公司各位董事的尽职情况并给予肯定评价;审议通过《关于2009年度监事尽职情况的议案》,报告了2009年度公司各位监事的尽职情况并给予肯定评价;审议通过《关于2010年度财务预算方案的议案》,从业务指标和财务指标两个方面对公司2010年的各项预算做出安排。

2. 2010年第一次临时股东大会

2010年11月19日召开,审议通过《关于独立董事报酬管理办法的议案》,明确了独立董事的报酬结构、报酬标准和发放时间等内容;审议通过《关于修改公司章程的议案》,将董事会下设战略委员会修改为战略和投资决策委员会;审议通过《关于调整2010年度预算指标的议案》,对2010年度预算指标中的累计到账规模指标、管理费收入指标、资本性支出指标进行了调整,并对其他若干事项作出特别说明。

3. 2010年度股东大会年会

2011年5月13日召开,审议通过《关于2010年度董事尽职情况的议案》,报告了2010年度公司各位董事的尽职情况并给予肯定评价;审议通过《关于2010年度独立董事尽职报告的议案》,报告了2010年度独立董事姚洪杰先生的尽职情况并给予肯定评价;审议通过《关于2010年度监事尽职情况的议案》,报告了2010年度公司各位监事的尽职情况并给予肯定评价;审议通过《关于2010年度董事会工作报告的议案》,报告了2010年度董事会成员构成和召开董事会的情况;审议通过《关于2010年度监事会工作报告的议案》,报告了2010年度监事会成员构成、监事会召开和发表独立意见的情况;审议通过《关于2010年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况的议案》,报告了2010年度关联交易的基本情况、关联交易管理制度的建设及执行情况;审议通过《关于2010年度财务报告的议案》,从业务发展情况、经营状况、财务状况三方面报告了公司2010年度的财务情况;审议通过《关于2011年财务预算方案的议案》,从业务规模指标、营业收入指标、营业支出指标等七方面对公司2011年的各项预算指标做出安排;审议通过《关于修改公司章程的议案》,修改了涉及对外担保的内容,增加规定了总精算师的职责等;审议通过《关于选举独立董事的议案》,选举郑怀生先生为第二届董事会独立董事。

4. 2011年度股东大会年会

2012年5月18日召开,审议通过《关于2011年度董事尽职情况的议案》,报告了2011年度公司董事的尽职情况并给予肯定评价;审议通过《关于2011年度独立董事尽职报告的议案》,报告了2011年度公司独立董事的尽职情况并给予肯定评价;审议通过《关于2011年度监事尽职情况的议案》,报告了2011年度公司监事的尽职情况并给予肯定评价;审议通过《关于2011年度董事会工作报告的议案》,报告了2011年度董事会成员构成和召开董事会的情况;审议通过《关于2011年度监事会工作报告的议案》,报告了2011年度监事会成员构成、监事会召开和发表独立意见的情况;审议通过《关于2011年度关联交易管理情况的议案》,报告了2011年度关联交易基本情况、关联交易管理制度的建设和执行情况、关联交易管理工作中存在的问题和改进措施;审议通过《关于2011年度财务报告的议案》,从业务发展情况、经营状况和财务状况三方面报告了公司2011年度的财务情况;审议通过《关于2012年财务预算方案的议案》,基于三点假设,对公司2012年管理资产规模、管理费收入、人均管理费收入等六项预算指标做出预测。

5. 2012年度股东大会年会

2013年6月5日召开,审议通过《关于2012年度董事尽职情况的议案》,报告了2012年度公司董事的尽职情况并给予肯定评价;审议通过《关于2012年度独立董事尽职报告的议案》,报告了2012年度公司独立董事的尽职情况并给予肯定评价;审议通过《关于2012年度监事尽职情况的议案》,报告了2012年度公司监事的尽职情况并给予肯定评价;审议通过《关于2012年度董事会工作报告的议案》,报告了2012年度董事会成员构成和召开董事会的情况;审议通过《关于2012年度监事会工作报告的议案》,报告了2012年度监事会成员构成、监事会召开和发表独立意见的情况;审议通过《关于2012年度关联交易管理情况的议案》,报告了2011年度关联交易基本情况、关联交易管理机构及运行情况、关联交易管理制度的建设和执行情况、关联交易管理工作中存在的问题和改进措施;审议通过《关于2012年度财务报告的议案》,从业务发展情况、经营状况和财务状况三方面报告了公司2012年度的财务情况;审计通过 《关于2013年预算指标方案的议案》,基于三点假设,对公司2013年管理资产规模、管理费收入、人均管理费收入等七项预算指标做出预测;审议通过《关于修改公司章程的议案》,将监事会席位增加至五名;审议通过《关于选举第三届董事会董事的议案》,选举王建、林岱仁、王伟为第三届董事会执行董事;选举万峰、王思东、刘家德、王一佳为非执行董事;选举姚洪杰、郑怀生为独立董事;审议通过《关于选举第三届监事会股东监事的议案》,选举庄作瑾、张林广为第三届监事会股东监事;审议通过《关于修改<中国人寿养老保险股份有限公司独立董事报酬管理办法>的议案》,对独立董事报酬做出调整;审议通过《关于审定<中国人寿养老保险股份有限公司监事报酬管理办法>的议案》,对监事报酬做出制度规定。

6. 2014年第一次临时股东大会

2014年4月1日召开,审议通过《关于刘家德同志转任执行董事的议案》,刘家德同志由非执行董事转任执行董事;审议通过《关于林岱仁同志转任非执行董事的议案》,林岱仁同志由执行董事转任非执行董事;审议通过《关于选举董事的议案》,选举缪平同志为第三届董事会非执行董事。

7. 2013年度股东大会年会

2014年5月23日召开,审议通过《关于2013年度董事尽职情况的议案》,报告了2013年度公司董事的尽职情况并给予肯定评价;审议通过《关于2013年度独立董事尽职报告的议案》,报告了2013年度公司独立董事的尽职情况并给予肯定评价;审议通过《关于2013年度监事尽职情况的议案》,报告了2013年度公司监事的尽职情况并给予肯定评价;审议通过《关于2013年度董事会工作报告的议案》,报告了2013年度董事会成员构成和召开董事会的情况;审议通过《关于2013年度监事会工作报告的议案》,报告了2013年度监事会成员构成、监事会召开和发表独立意见的情况;审议通过《关于2013年度关联交易管理情况报告的议案》,报告了2013年度关联交易基本情况、关联交易管理机构及运行情况、关联交易管理制度的建设和执行情况、关联交易管理工作中存在的问题和改进措施;审议通过《关于2013年度财务报告的议案》,从业务发展情况、经营状况和财务状况三方面报告了公司2013年度的财务情况;审计通过 《关于2014年预算指标方案的议案》,对公司2014年新增管理资产规模、受托投资管理资产收益率、管理费收入、业务及管理费、净利润、资源整合贡献等六项预算指标做出预测。

8. 2014年度第二次临时股东大会

2014年10月15日召开,审议通过《关于定向增发股份及相关事宜的议案》,同意公司向澳大利亚安保人寿有限公司定向发行67996万股,持股比例为19.99%,向中国人寿保险股份有限公司定向发行22034万股,持股比例为70.74%。增发完成后公司的注册资本为34亿元人民币;审议通过《关于修改公司章程的议案》,根据定向增发股份之后公司现状的变化对公司章程进行了修改;审议通过《关于增加宝马在线电子游戏的业务范围的议案》,同意公司向中国保监会申请增加“开展养老保险资产管理产品业务”和“受托管理委托人委托的以养老保障为目的的人民币、外部资金”两项业务;审议通过《关于选举第三届监事会股东监事的议案》,选举曹杰、吴衔为第三届监事会股东监事,任期至第三届监事会任期届满时止。

9. 2015年第一次临时股东大会

2015年1月13日召开,审议通过《关于2015年预算方案的议案》,基于对标和盈利两项原则,对公司2015年受托投资资产收益率、净增管理资产规模、净增投管资产规模、管理费收入、业务及管理费、净利润、综合销售指标等七项预算指标做出预测。

10. 2015年第二次临时股东大会

2015年2月11日召开,审议通过《关于选举第三届董事会董事的议案》,选举贾玉增先生为第三届董事会执行董事,选举苏恒轩先生、梁瑞明先生与叶蕾女士为第三届董事会非执行董事,任期至第三届董事会任期届满为止;审议通过《关于增加公司宝马在线电子游戏的业务范围的议案》,同意公司向中国保监会申请增加“开展养老保险资产管理产品业务”和“受托管理委托人委托的以养老保障为目的的人民币、外币资金”两项业务。

11. 2014年度股东大会年会

2015年5月15日召开,审议通过《关于2014年度董事尽职情况的议案》,报告了2014年度公司董事的尽职情况并给予肯定评价;审议通过《关于2014年度独立董事尽职情况的议案》报告了2014年度公司独立董事的尽职情况并给予肯定评价;审议通过《关于2014年度监事尽职情况的议案》,报告了2014年度公司监事的尽职情况并给予肯定评价;审议通过《关于2014年度董事会工作报告的议案》,报告了2014年度董事会成员构成和召开董事会的情况;审议通过《关于2014年度监事会工作报告的议案》,报告了2014年度监事会成员构成、监事会召开和发表独立意见的情况;审议通过《关于2014年度关联交易管理情况报告的议案》,报告了2014年度关联交易基本情况、关联交易管理机构及运行情况、关联交易管理制度的建设和执行情况、关联交易管理重点工作计划;审议通过《关于2014年度财务报告的议案》,从公司发展情况、经营情况和财务状况三方面报告了公司2014年度的财务情况。

12. 2015年第三次临时股东大会

2015年12月1日召开,审议通过《关于修改公司章程的议案》,增加了公司经营范围,完善了董事会构成,明确了非独立董事提名规则;审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》,选举贾祥森同志为第三届董事会独立董事,任期至第三届董事会任期届满时止。

13.2016年第一次临时股东大会

2016年2月4日召开,审议通过《关于2016年度预算方案的议案》和《关于苏恒轩先生转任执行董事的议案》,同意苏恒轩先生从非执行董事转任执行董事,任期至第三届董事会任期届满时止。

14. 2015年度股东大会年会

2016年6月2日召开,审议通过《关于2015年度董事尽职情况的议案》、《关于2015年度独立董事尽职情况的议案》、《关于2015年度董事会工作报告的议案》、《关于2015年度监事尽职情况的议案》、《关于2015年度监事会工作报告的议案》、《关于2015年度关联交易管理情况报告的议案》、《关于2015年度财务报告的议案》;审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》,选举刘家德、苏恒轩、贾玉增为第四届董事会执行董事,选举王思东、林岱仁、王一佳、梁瑞明(swee beng neoh)、叶蕾为第四届董事会非执行董事,选举贾祥森、封和平为第四届董事会独立董事,任期自公司正式任命之日起计算,任期3年;审议通过《关于选举第四届监事会股东监事的议案》,选举曹杰、刘青为第四届监事会股东监事,任期自公司正式任命之日起计算,任期3年。

15. 2016年第二次临时股东大会

2016年12月20日召开,审议通过《关于宝马在线电子游戏“十三五”发展规划的议案》、《关于宝马在线电子游戏<董事、监事津贴管理办法>的议案》和《关于选举第四届董事会董事的议案》,选举缪建民为第四届董事会执行董事。

16. 2017年第一次临时股东大会

2017年3月20日召开,审议通过《关于2016年度财务报告的议案》和《关于2017年度预算方案的议案》。

17. 2016年度股东大会年会

2017年6月9日召开,审议通过《关于2016年度董事尽职情况的议案》《关于2016年度独立董事尽职情况的议案》《关于2016年度董事会工作报告的议案》《关于2016年度监事尽职情况的议案》《关于2016年度监事会工作报告的议案》和《关于2016年度关联交易管理情况报告的议案》。

18. 2017年第二次临时股东大会

2017年9月19日召开,审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》,选举袁长清为第四届董事会执行董事。

19. 2017年度股东大会年会

2018年6月25日召开,审议通过《关于修改公司章程的议案》《关于制定股东大会议事规则的议案》《关于修改董事会议事规则的议案》《关于修改监事会议事规则的议案》;审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》,同意选举刘慧敏先生为公司第四届董事会非执行董事,崔勇先生和黄秀美女士为公司第四届董事会执行董事;审议通过《关于2017年度财务报告的议案》《关于2018年度预算方案的议案》《关于2017年度董事尽职情况的议案》《关于2017年度独立董事尽职情况的议案》《关于2017年度董事会工作报告的议案》《关于2017年度监事尽职情况的议案》《关于2017年度监事会工作报告的议案》《关于2017年度关联交易管理情况报告的议案》和《关于聘请2018年度审计机构的议案》。

20. 2018年第一次临时股东大会

2018年12月21日召开,审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》,同意选举苏恒轩先生为公司第四届董事会非执行董事;审议通过《关于修改公司章程的议案》,同意公司股东由安保人寿有限公司变更为安保集团并相应修改章程条款。

21. 2018年度股东大会年会

2019年5月31日召开,审议通过《关于2018年度财务报告的议案》《关于2018年度预算执行情况和2019年度预算方案的议案》《关于聘请2019年度审计机构的议案》《关于2018年度关联交易管理情况报告的议案》《关于2018年度董事尽职情况的议案》《关于2018年度独立董事尽职情况的议案》《关于2018年度董事会工作报告的议案》《关于2018年度监事尽职情况的议案》《关于2018年度监事会工作报告的议案》《关于选举第五届董事会董事的议案》和《关于选举第五届监事会股东监事的议案》等十一项议案。

22. 2019年度股东大会年会

2019年12月27日召开,审议通过《关于选举第五届董事会董事的议案》,选举于泳先生为公司第五届董事会非执行董事;审议通过《关于修改公司章程的议案》,增加了独立董事人数、完善了独立董事制度、增设了董事会关联交易控制委员会。

23. 2020年第一次临时股东大会

2020年3月24日召开,审议通过《关于修改公司章程的议案》,因公司股东变更获得银保监会批准,相应修订公司章程中的股东名称。

24. 2019年度股东大会年会

2020年6月29日召开,审议通过《关于2019年度财务报告的议案》《关于2020年度预算方案的议案》《关于2019年度董事尽职情况的议案》《关于2019年度独立董事尽职报告的议案》《关于2019年度董事会工作报告的议案》《关于2019年度监事尽职情况的议案》《关于2019年度监事会工作报告的议案》《关于聘请2020年度审计机构的议案》《关于授权公司向中国人寿慈善基金会捐款的议案》等九项议案。

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